Analista de Compliance

Tipo de vaga: Efetivo

Modelo de trabalho: Presencial

Descrição da vaga

Você é detalhista, minucioso e sabe o quanto é importante estar dentro das leis e normas para que o business tenha sucesso?

A Sodexo está em busca de um analista de compliance que irá atuar em Barueri em frentes como prevenção à lavagem de dinheiro, programas de integridade, Programa LGPD e projetos como por exemplo, o cartão bandeirado Multi.

Se identificou com a vaga? Se inscreva e venha para Sodexo!

Responsabilidades e atribuições

Monitoramento de atividades suspeitas de cartões, especialmente pré-pagos
Análise crítica para o processo de aperfeiçoamento do Sistema de PLD;
Análise investigativa com foco ao risco de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo;
Investigação sobre usuários citados em mídia negativa (Risco reputacional);
Elaboração de relatórios/dossiês dos casos suspeitos para reporte a Comitê de PLD;
Reporte de operações suspeitas ao COAF, através do SISCOAF;
Análise do processo de KYC, KYP, KYS e KYE;
Identificação de beneficiário final;
Identificação e análise crítica de clientes Politically Exposed Persons (PEP), Relatives and Close Associates (RCAs);
Disseminação da cultura de PLD/FT na Instituição.
Suporte ao Programa de Integridade e Programa de Proteção de Dados Pessoais

Requisitos e qualificações

Formação superior completa em (administração, economia, direito, comercio exterior e áreas afins)
Conhecimento de inglês – nível intermediário
Sólida experiência na área de PLD
Conhecimento no pacote Office, incluindo Power BI – nível avançado
Saber trabalhar em equipe e ter boa comunicação
Atuação no mercado financeiro, no segmento de meios de pagamento
Conhecimento das ferramentas All Check, World Compliance, World Check, Lexis Nexis, Risk Money, E-Guardian, Crivo, Neoway, Serasa.

Informações adicionais

Na Sodexo a qualidade de vida faz parte do dia a dia de nossos funcionários. Nossos benefícios são diferenciados:

- Refeição Pass

- Alimentação Pass

- Assistências médica e odontológica

- Seguro de vida

- Previdência privada

- PPLR

- Cultura Pass

- Gym Pass

- Apoio Pass

Venha fazer parte desse time de talentos e trabalhe em uma empresa comprometida com a sustentabilidade, a diversidade, a inclusão e o desenvolvimento profissional de seus colaboradores.

Convidamos você a se candidatar às nossas vagas!

*Essa oportunidade também é destinada a pessoas portadoras de deficiência.

Descrição da empresa

Somos a empresa do grupo francês Sodexo, líder mundial em serviços de qualidade de vida. Temos a missão de desenhar, gerenciar e entregar serviços para empresas de todos os portes, segmentos e regiões do Brasil com o objetivo de melhorar a qualidade de vida diária das pessoas e contribuir para o desenvolvimento econômico, social e ambiental das cidades, regiões e dos países em que atua.

Oferecemos as melhores soluções para transporte, alimentação, reconhecimento e campanhas de incentivo, com a possibilidade de personalização: Refeição Pass, Alimentação Pass, Cultura Pass, VT Pass, Combustível Pass, Gift Pass, Alimentação Pass Natal, Brinquedo Pass, Premium Pass, Wizeo, GymPass, Sodexo Multi e Apoio Pass.